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Jornal GGN – Reguladores do Estado norte-americano de Massachusetts iniciaram um processo civil contra a empresa Telefree, alegando que o grupo – instalado em dois Estados do país – conseguiu faturar US$ 90 milhões nos Estados Unidos e US$ 1 bilhão em todo o mundo por meio de um golpe conhecido como “esquema de pirâmide”. De acordo com os reguladores, o esquema tinha como meta os cidadãos do próprio país e, principalmente, brasileiros.
A Telexfree Inc. é uma empresa de Massachusetts, enquanto a Telexfree LLC é uma sociedade de responsabilidade limitada situada em Nevada. As empresas, coletivamente chamadas apenas de “Telexfree”, são acusadas de violações das Leis de Massachusetts por conta de ofertas fraudulentas e vendas de valores mobiliários não registados. A Seção de Execução da Divisão de Segurança de Massachusetts está buscando uma ordem judicial para suspender as atividades da empresa, uma ação de prestação de contas e restituição às vítimas e restituição de lucros e ganhos considerados ilícitos.
A denúncia compara as operações da Telexfree às “fraudes de cartão de telefone comuns em meados dos anos 2000, enquanto impulsionava seu alcance através de uma elaborada máquina de marketing na internet”, O negócio gira em torno sobre a suposta venda de um sistema de voz sobre protocolo IP (Internet Protocol), conhecido como “VoIP”. O sistema, chamado “99TelexFREE”, se anuncia como um substituto para o uso de serviços tradicionais de telefone fixo.
No entanto, o negócio é oferecido juntamente com um programa de renda passiva que permite a compra, por parte de qualquer um, de investimentos de US$ 289 a US$ 1.375. O valor mais baixo de investimento oferece um kit de propaganda e dez programas de VoIP, enquanto a opção mais alta permite que o comprador receba cinco kits de propaganda e cinquenta programas VoIP.
“Sem esforço”
Os chamados kits de propaganda, chamado pela empresa de “sem esforço”, consistem em vários minutos de trabalho por propaganda: os participantes são supostamente capazes de gerar retornos extensos sem a necessidade de realizar todas as vendas do programa VoIP. Além disso, os participantes receberam um programa de VoIP adicional para a publicação de um anúncio por dia, que eles foram capazes de vender para a Telexfree por US$ 20.
Através deste trabalho, os participantes de qualquer faixa recebiam promessas de retornos astronômicos. Um participante que, por exemplo, investisse 289 dólares e que fizesse apenas um anúncio por dia, poderia receber um lucro anual de pelo menos US$ 681 (200% de lucro). Da mesma forma, se um participante investisse os US$ 1.375 e fizesse cinco anúncios por dia, poderia receber lucro de US$ 3.675, sendo mais de 250%. Não por acaso, o esquema atraiu milhares de investidores em todo o mundo.
Outra forma de compensar pelos serviços dos usuários é o recrutamento de novos investidores, no que eles receberiam US$ 100 por novo participante e a possibilidade de receber percentuais de receitas de bônus. A empresa orientava os participantes a falar que o trabalho representava algo como “oportunidade de uma vida”. Muitos também foram atraídos por histórias de riqueza supostamente vividas por outros integrantes.
Empresa não recompensava usuários
De acordo com as denúncias, contudo, o esquema não compensava os participantes de acordo com as promessas. As receitas vindas da venda do sistema eram ínfimas se comparadas com os montantes movimentados pela entrada de novos participantes. Em 2012 e 2013, por exemplo, a Telexfree registrou US$ 4,4 milhões de transações do programa de VoIP, totalizando mais de US$ 238 milhões. Retirando-se a o valor das comissões, o saldo era ainda menor.
No entanto, no mesmo período, 800 mil usuários fizeram investimentos na empresa que somaram US$ 900 milhões. Pelo valor, em uma situação hipotética em que todos os investidores tivessem pago o menor valor (US$ 289), a empresa ainda deveria US$ 800 milhões. Mas, calculando-se os que investiram US$ 1.375, o saldo devedor da empresa era de aproximadamente US$ 4 bilhões. No caso do Estado de Massachusetts, 90% dos investidores na empresa optaram pelo valor mais elevado. Independentemente da repartição, os números são significativamente maiores do que as receitas correspondentes derivadas no período.
A Telexfree tem recebido ações locais, estaduais e até de reguladores estrangeiros, o que culminou no recente pedido de falência apresentada pela Telexfree LLC em um tribunal de falências de Nevada. As queixas indicam que Telexfree está sob investigação há pelo menos um ano, como pode ser comprovado por um pedido feito no dia 4 de abril de 2013 pela Seção de Execução para que a empresa demonstrasse lucros e perdas.
Mas a empresa apresentou duas declarações de lucros e perdas em duas ocasiões diferentes, mas para o mesmo período de tempo – o que mostrou discrepâncias significativas nas receitas, despesas e lucro líquido. Se as acusações do Estado de Massachussets forem verdadeiras, a Telexfree se classificaria como o maior esquema de pirâmide descoberto nos últimos anos.
Com informações da Forbes.
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“Reguladores do Estado
“Reguladores do Estado norte-americano de Massachusetts iniciaram um processo civil contra a empresa Telefree, alegando que o grupo – instalado em dois Estados do país – conseguiu faturar US$ 90 milhões nos Estados Unidos e US$ 1 bilhão em todo o mundo por meio de um golpe conhecido como “esquema de pirâmide”.
Só depois do rombo?
Essas reguladoras são uma brincadeira.
Parabéns Nassif que segurou a bandeira da prirâmide da Telexfree sozinho, e sofrendo intenso bombardeio. Cadê o prêmio de jornalismo.
Nós comentaristas do blog estamos premiando ele diariamente.
Alias eu não esqueci o exercito de “divulgadores”
que defendiam a tal piramide neste blog, inclusive com ameaças.
Estou até me perguntando se este exercito não está voltando agora no blog na forma de defensores dos candidatos Aécio e Campos.
é só o que falta
felizmente parece que caiu a ficha. nenhuma defesa da empresa nem dos espertalhões!!
o judiciário nativo deitado esperando
Os promotores e promotoras nativas procuram ligações do alem para encarcerar os desafetos, protegem os notórios escroques.
FBI acaba de invadir a telexfree
foi agora de manhã
link
http://behindmlm.com/companies/telexfree/dept-homeland-security-raid-telexfree-offices/
Telexfree tornou-se o objeto de investigação da Galvin há vários meses, disse ele, acrescentando: “temos sido suspeito desde o princípio” de que a empresa era um esquema Ponzi.
Durante a sua investigação, a secretaria tomou conhecimento das investigações federais separadas da empresa. Essas agências solicitado Galvin não apresentar uma queixa, ele disse, “porque eles estavam preocupados com a proteção de ativos.”
Mas quando os investigadores estaduais aprendeu na segunda-feira de apresentação da empresa para a proteção do Capítulo 11 na Corte de Falências dos EUA para o Distrito de Nevada, disse Galvin “qualquer preocupação com o congelamento dos ativos foi embora.”
“Sentimos que tínhamos de agir”, disse ele, para começar a proteger os activos que a empresa ainda tinha e tentar parar mais clientes de assinar com a empresa.
E aí está. Homeland Security invadiu o escritório do Telexfree eo resto é história.
Quer ou não o SEC ainda vai apresentar a sua própria reclamação continua a ser visto. Também não é claro qual o papel do Departamento de Segurança da Pátria é em tudo isso.
A Securities and Exchange Commission, após o seu protocolo, na terça-feira que nem confirmar nem negar que está investigando a empresa. Uma chamada para o escritório de Boston da Procuradoria dos EUA não foi devolvido antes do prazo o Daily News ‘.
Homeland Investigações segurança, que é uma divisão da EUA Imigração e Alfândega, também não pôde ser alcançado. Agentes em escritórios de Marlborough Telexfree na terça-feira à tarde não ofereceria comentário.
Enquanto isso parece gestão Telexfree ter ido se esconder:
(On) Terça-feira à tarde, as investigações da Segurança Interna agentes especiais estavam procurando 225 Cedar Hill St. escritórios da empresa e, de acordo com um oficial da polícia de Marlborough montando guarda na porta, não havia representantes Telexfree dentro.
Ontem Steve Labriola prometeu aparecer diariamente em uma teleconferência Telexfree, em uma tentativa de manter filiais até o momento. À luz do Departamento de ataque de Segurança Interna, ou não, ele tem uma chamada esta noite continua a ser visto.
Diante dos ataques, a falência do Telexfree amanhã audição parece ser uma total perda de tempo. Se ele vai à frente, é praticamente garantido que alguém a partir de qualquer Securities Divisão Massachusetts Homeland Security ou vai balançar até estragar a festa.
Atualize 17 de abril de 2014 – O Boston Globe estão relatando que o FBI também estavam envolvidos no ataque de Segurança Interna, esta manhã.
Os agentes federais do FBI e Segurança Interna invadiram a sede de Marlborough Telexfree Inc. na investigação intensificação de um suposto esquema de bilhões de dólares que tem o potencial para figurar entre as maiores fraudes financeiras internacionais.
Os agentes federais que atuam sobre um mandado de busca penteado escritório Telexfree na terça-feira, o Departamento de Justiça disse.
Tal como acontece com as outras agências envolvidas, nenhuma palavra sobre as especificidades da investigação do FBI.
continua…
Mais problemas pelo mundo
Em portugalhttp://www.dinheirovivo.pt/Empresas/Artigo/CIECO338786.html?page=0Comunidades de imigrantes brasileiros foram o principal alvo da empresa, que tem milhares de investidores em Portugal
Fraude: FBI faz buscas na sede da TelexFree depois de pedido de falência
D.R.17/04/2014 | 10:19 | Dinheiro Vivo
A sede da TelexFree em Marlborough, Estados Unidos, foi alvo de buscas por agentes do FBI e Homeland Security, no âmbito de uma mega investigação de fraude, que pode revelar-se uma das maiores de sempre. A empresa declarou falência há três dias, pedindo proteção contra credores (Chapter 11) no Nevada.
Os problemas com a empresa, que vende serviços de telefonia via internet, começaram no ano passado com uma investigação no Brasil. As autoridades brasileiras acabaram por encerrar as operações da TelexFree no país em junho de 2013, depois de concluírem que eram fraudulentas. Autoridades de vários países, como República Dominicana e Uganda, estão também a investigar a empresa, sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro, sendo que as comunidades de imigrantes brasileiros foram o seu principal alvo.
Leia mais: TelexFree: Esquema pela internet ou negócio legítimo?
Em Portugal, a TelexFree deverá ter vários milhares de investidores, com especial incidência na ilha da Madeira.
“Avisei as pessoas de que este tipo de negócio era perigoso, que não se deviam envolver com isso”, disse Carlos A.F. da Silva, representante da comunidade de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, citado pelo Boston Globe. O jornal adianta que algumas vítimas já ameaçaram suicidar-se – a empresa atraiu investidores de comunidades de imigrantes, principalmente brasileiras, que nalguns casos investiram todas as suas poupanças na empresa.
Depois de a TelexFree ter entrado com o pedido de falência no Nevada, esta segunda-feira, os reguladores do mercado no Massachussetts entraram com um processo civil contra ela, acusando-a de uma fraude local de 90 milhões e de mil milhões em todo o mundo.
William F. Galvin, secretário de Estado no Masschussets, diz que a empresa atraiu as pessoas oferecendo retornos anuais de até 250% pelo investimento na empresa e a sua promoção com anúncios online.